vivo兩位高管在印度被捕！

12月23日消息，繼今年10月vivo一名印度員工被逮捕之后，近日，印度執(zhí)法局（ED）再度以“反洗錢調(diào)查”為由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息稱被扣員工包括vivo印度公司臨時(shí)CEO和CFO。

對此，vivo一位發(fā)言人表示“深感震驚”，稱印度當(dāng)局“最近的拘捕行動(dòng)表明騷擾行為仍在繼續(xù)，給整個(gè)行業(yè)帶來了不確定性”，公司將堅(jiān)決利用一切法律手段來應(yīng)對和挑戰(zhàn)這些指控。

今年10月，據(jù)印度媒體報(bào)道，印度金融執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)逮捕了四名手機(jī)行業(yè)的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中國公民，罪名是涉及非法匯款。

隨后在12月，印度執(zhí)法局在完成對涉及vivo和幾家空殼公司的洗錢案的調(diào)查后，根據(jù)《防止洗錢法案（PMLA）向vivo印度提交了第一份指控書。

披露的信息顯示，印度逮捕的四人當(dāng)中，包括Lava聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Hari Om Rai、中國公民Guangwen（又稱Andrew Kuang）以及特許會(huì)計(jì)師Nitin Garg和Rajan Malik，印度金融執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控他們通過變相進(jìn)入印度欺騙政府，并且以欺詐方式在印度各地建立一個(gè)由中國企業(yè)控制的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行有損該國經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)。

印度金融執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控稱，被捕的四人在印度成立了23家公司。這些公司被發(fā)現(xiàn)已協(xié)助vivo印度轉(zhuǎn)移了大量資金。在12518.5億印度盧比的整體銷售額中，vivo匯出6247.6億印度盧比（約合75億美元）用于逃稅，約占印度境外營業(yè)額的50%。

對此，Hari Om Rai最近在法庭上聲稱，盡管過去曾與vivo印度討論過合資事宜，但他與這家中國公司及其代表的關(guān)系已于2014年停止。

對于印度的指控，vivo此前曾通過一份聲明表示：“堅(jiān)定遵守其道德原則，并始終致力于遵守法律。最近的逮捕事件讓我們深感擔(dān)憂。我們將采取一切可用的法律措施”。

自去年以來，印度持續(xù)打壓等中國企業(yè)

早在2022年7月，印度執(zhí)法局通過其官網(wǎng)正式發(fā)布聲明稱，其已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動(dòng)印度私人有限公司，以下簡稱“vivo印度公司”）在內(nèi)的23家關(guān)聯(lián)公司和48處經(jīng)營地點(diǎn)。

據(jù)印度執(zhí)法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時(shí)，印度執(zhí)法局還提到了vivo印度公司的關(guān)聯(lián)公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。目前，這三名中國公民已經(jīng)離開印度。Bin Lou于2018年4月離開印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開印度。

印度執(zhí)法局指控稱，GPICPL公司股東在成立該公司時(shí)使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時(shí)，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個(gè)州，大約同時(shí)注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關(guān)聯(lián)的4家公司。

聲明中還顯示，以上關(guān)聯(lián)公司向vivo印度公司轉(zhuǎn)移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當(dāng)?shù)氐匿N售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執(zhí)法局稱，“這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅?！痹谏鲜鼋?jīng)營活動(dòng)中，各經(jīng)營場所均依法遵循了所有正當(dāng)程序。但是，當(dāng)時(shí)的搜查當(dāng)中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數(shù)字設(shè)備。

印度執(zhí)法局認(rèn)為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》 （PMLA） ，因此凍結(jié)了vivo及其關(guān)聯(lián)公司在印度的119個(gè)銀行賬戶，共計(jì)凍結(jié)了價(jià)值約46.5億盧比 （約合人民幣3.9億元） 的現(xiàn)金等資產(chǎn)，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現(xiàn)金。

對于印度執(zhí)法局的指控，vivo當(dāng)時(shí)就有發(fā)布聲明回應(yīng)稱，正與印度當(dāng)局合作調(diào)查此事，并稱vivo印度公司完全遵守印度當(dāng)?shù)氐姆伞?/p>

同時(shí)，vivo印度公司還向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執(zhí)法局凍結(jié)其銀行賬戶的決定。法院文件顯示，vivo稱此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

根據(jù)vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由于vivo印度公司相關(guān)的10個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，已導(dǎo)致該公司將無法支付法定的工資和會(huì)費(fèi)。vivo印度公司稱，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。

隨后，印度德里高等法院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日允許解凍vivo銀行賬戶，前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比（約合人民幣8億元）擔(dān)保。法院還指示vivo在賬戶中保留25億盧比余額。

除了vivo之外，小米、OPPO等中國智能手機(jī)企業(yè)也被印度相關(guān)部門指控“非法匯款”和“逃稅”，并以各種理由凍結(jié)、扣押上述公司在印度賬戶的資金。

在2022年年初印度就以特許權(quán)使用費(fèi)為由，對小米實(shí)施了65.3億盧比（約合5.6億人民幣）的罰款，理由是小米印度公司向美國高通和中國小米支付了特許使用費(fèi)，但是沒有計(jì)入進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)值中，此舉構(gòu)成了偷稅漏稅。今年3月，小米被印度執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控違反外匯管理法，被凍結(jié)了555億盧比（約合48億元人民幣）的資金。小米向法院提起上訴，但遭到駁回。

然而，就在小米陷入絕境之時(shí)，印度政府卻突然改變了態(tài)度。10月8日，印度政府才正式宣布取消對中國企業(yè)小米的罰款，解凍小米在印度銀行的48億美元的資金，并且解除小米在印度的限制，允許小米繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。

另一家中國品牌OPPO在2022年年中也收到了印度稅收情報(bào)局的補(bǔ)繳稅款通知，印度稅收情報(bào)局稱，OPPO累計(jì)逃避關(guān)稅近439億盧比，并且通過貨物不當(dāng)申報(bào)，不當(dāng)獲取了總計(jì) 298.1 億盧比的免稅福利。

針對印度方面對小米、vivo、OPPO等中國公司的調(diào)查，中國外交部發(fā)言人曾表示，中國政府一貫要求中國企業(yè)在海外合法合規(guī)經(jīng)營，同時(shí)我們堅(jiān)定支持中國企業(yè)維護(hù)自身合法權(quán)益，印方應(yīng)該依法合規(guī)行事，為中國企業(yè)在印度投資經(jīng)營提供公平、公正、非歧視的營商環(huán)境。

編輯：芯智訊-浪客劍